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Congresso de Prevenção de Fraudes Corporativas

Olá,

7ª ED. GESTÃO DE RISCOS & COMPLIANCE, no dia 23 de Novembro de 2017, horário 8 as 18 horas, em São Paulo, este evento tem por objetivo: Apresentar estratégias, técnicas e instrumentos de identificação, mensuração, tratamento dos riscos, bem como planos de ação. Demonstrar as principais fases de um projeto de implementação de Gestão de Riscos Corporativos – Enterprise Risk Management Orientar profissionais envolvidos em projetos de implantação. Como transformar riscos ameaçadores em boas oportunidades de negócios, público esperado para o evento de 50 a 80 pessoas.

Nenhuma empresa está imune à fraude, independente do porte ou ramo de atividade. Os ataques são frequentes e ocorrem em qualquer parte do mundo. Nos EUA, a perda por fraudes nas corporações está estimada em US$ 400 bilhões. As fraudes no Brasil afetam quase 70% das empresas. As fraudes corporativas acontecem em diversas escalas e podem ir de desvios de dinheiro e produtos a espionagem e sabotagem industrial. Para evitar esses problemas, principalmente os originários no ambiente interno, é necessário aplicar estratégias de prevenção. Impunidade e falta de controle beneficiam as ações. Mesmo que a fraude seja identificada, a sua caracterização e a investigação da extensão e origem é bem mais complexa. Quase todas as fraudes são praticadas pelos próprios funcionários e os responsáveis pela empresa são os últimos a saber. Segundo o estudo global de crimes econômicos divulgada pela PwC, o levantamento com executivos que atuam no Brasil aponta que o índice de fraudes na área de compras supera a média mundial e de regiões com perfil semelhante. Entre os cinco primeiros crimes apontados no ranking, a fraude em aquisições corporativas foi apontada por 44% dos 132 entrevistados, à frente da taxa global (29%), latino-americana (27%) e de mercados emergentes (36%). Diversas empresas de auditoria estudam as fraudes internas e as comprovam estatisticamente.

Constatam as questões relacionadas à gestão da empresa, os atos fraudulentos e as medidas punitivas eventualmente tomadas para o combate desse crime. Em pesquisa realizada pela KPMG no Brasil com cerca de 500 altos executivos de grandes empresas do país, apenas 21% dos respondentes afirmaram que sua empresa não participaria de um ato de corrupção. Outro dado importante da pesquisa é que 33% dos entrevistados afirmaram que sua empresa participou de um ato de corrupção nos últimos 15 meses. Seguindo os resultados obtidos nos questionamentos sobre corrupção, 85% dos respondentes também acreditam que a sua organização poderia ser objeto de fraude. Além disso, 55% afirmam que sofreram fraude nos últimos 15 meses. Por isso, é essencial que as empresas instituam programas antifraude e anticorrupção para combater e minimizar os riscos gerados por estas condutas. Fica claro, portanto, que é necessário agregar estratégias de controle para que a companhia tenha um resultado eficaz e possa, assim, evoluir ao longo de sua vida e atingir sua função social. A Conferência FRAUDES E CRIMES CORPORATIVOS tem por objetivo propiciar aos participantes o conhecimento e a discussão dos principais tópicos que preocupam as Autoridades e os Executivos das Organizações Privadas, compreendendo:

• Os Impactos Econômicos dos Custos das Fraudes e Crimes Corporativos.
• A Legislação Brasileira e os Acordos de Cooperação Internacional.
• A Modernização da Estrutura de Combate ao Crime Organizado.
• A Ação do Ministério Público, da Polícia Federal, da Fazenda e do Judiciário.
• O Crime Organizado no Mundo Corporativo, Perfil do Fraudador e das Fraudes.
• Lavagem de Dinheiro, Fraudes Contábeis e Sonegação.
• Falsificações, Roubos de Carga, Contrabando e Pirataria.
• Crimes Digitais e Roubo de Informações.
• A Responsabilidade Civil dos Administradores e da Pessoa Jurídica.
• Planejamento e Gestão de Riscos Corporativos, Tecnologia e Seguros.

A Conferência tem como público alvo Dirigentes, Executivos e Profissionais – Seniores atuando:

• Nas Concessionárias de Serviços Públicos.
• Nas Empresas Intensivas em Recursos de Logística.
• Nas Instituições Financeiras e Gestoras de Cartões.
• Nas Seguradoras e Planos de Saúde.
• Nas Organizações Intensivas em Serviços de Telecom e TI. • Nas Organizações Públicas Intensivas em Conectividade. • Nas Consultorias Jurídicas.
• Nas Empresas de Auditoria, Contabilidade e Perícia.
• Nas Grandes Empresas de Varejo.
• Nas Prestadoras de Serviços Terceirizados .
• Nas Empresas Exportadoras e Importadoras.
• No Judiciário.
• No Ministério Público.
• Nos Tribunais de Contas.
• Nas Auditorias e Controladorias Públicas.
• Nos Órgãos de Segurança Pública.
• Nas Empresas de Segurança Privada e Gestão de Riscos. • Nas Fornecedoras de Hardware e Soluções de TI.

Veja a programação completa do evento Prevenção de Fraudes Corporativas

08:30 Credenciamento dos participantes

08:45 Primeira parte – Abertura dos trabalhos e informações

08:50 Início dos trabalhos

09:00 Cenário Atual das Fraudes: Origens das Fraudes, Perfil dos Fraudadores, Estratégias Prevenção, Detecção e Combate às Fraudes Corporativas.

10:00 Aspectos Jurídicos da Investigação: o que pode ou não ser investigado

10:40 Coffee break e tempo para networking

11:00 Desenvolvimento de processos de gestão de riscos corporativos (apetite a riscos, identificação de riscos, quantificação de riscos, monitoramento e reporte de riscos e respostas aos riscos)

11:30 O Desafio do Gerenciamento de Fraudes nas Instituições Financeiras: Análise Preventiva e Detecção

12:00 Superfaturamento em Compras: Como Identificar e Prevenir Fraude em Processos de Aquisição/Compras

12:40 Intervalo para almoço

13:45 Segunda parte – Abertura dos trabalhos e informações

13:50 Início dos trabalhos

14:00 MAPEAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCOS: Premissas para um Programa de Compliance Efetivo e Formas de Colocar em Prática os Mecanismos Necessários para uma Análise Constante dos Fatores a que a Empresa Pode Sofrer

14:30 Cutura de Compliance nas distintas organizações

15:00 INVESTIGAÇÃO INTERNA: Formas de Condução de Investigações em Casos de Suspeitas de Atos Ilícitos e Punições Cabíveis: Quem Entrevistar, Informações Relevantes a Serem Coletadas e Análise Criteriosa para a Elaboração de um Parecer

15:40 Processos e políticas que coíbem a fraude e dão legitimidade a uma possível investigação

16:00 Coffee break e tempo para networking

16:30 Gestão Integrada e Monitoramento em GRC – Como a automatização e integração aumentam sua capacidade de gestão

17:00 Gestão de Riscos na Segurança Corporativa: Usando a ISO 31000 para diminuir incidência de fraudes e outros crimes dentro da organização.

18:00 Encerramento

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Até logo!

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